Detección e implementación de Controles Antifraude en la empresa
Para conocer los mejores métodos de prevención, detección y control del fraude organizacional.
Próximas ediciones del curso
| Inicio del curso | Finalización | |
|---|---|---|
| 22 de Octubre de 2025 | 28 de Enero de 2026 | Inscripción abierta |
| 20 de Noviembre de 2025 | 28 de Febrero de 2026 | Inscripción abierta |
| 11 de Diciembre de 2025 | 28 de Marzo de 2026 | Inscripción abierta |
Duración: 80 horas
Precio: 290 Dólares Americanos
Diploma
Metodología 100% E-learning
Aula virtual
Soporte docente personalizado
Flexibilidad de horarios
Pruebas de Autoevaluación
FAQ: Preguntas y respuestas frecuentes
Certificado Responsabilidad Social Corporativa
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Trusted Shops: Valoración global de Iniciativas Empresariales
Objetivos
Cómo prevenir y controlar los fraudes organizacionales a través de las mejores y más efectivas prácticas actuales.
Cuál es el perfil del defraudador empresarial y qué motivaciones suele tener.
Qué tipologías y esquemas existen del fraude en la empresa.
Cuáles son las señales de alerta que facilitan una temprana identificación de los fraudes.
Cómo se pueden implantar técnicas de prevención y detección del fraude.
Cómo diseñar un sistema organizativo y de control interno idóneo para prevenir y disuadir el fraude.
Cómo distinguir entre maquillajes contables y fraudes.
Cómo utilizar distintos recursos (ratios, fórmulas, etc.
) existentes de detección de los fraudes de tipo contable-financiero.
Distintas técnicas de investigación y herramientas informáticas disponibles para prevenir y detectar el fraude: Data Analysis.
Cómo reaccionar ante el fraude una vez detectado y cómo desarrollar entrevistas personales.
Cuál es el papel y la responsabilidad ante el fraude de los distintos actores de control: órganos de gobierno, auditores internos, auditores externos, etc.
En qué consiste una auditoría forense y cómo se desarrolla.
Qué estructura debe tener un informe de auditoría forense.
Cuáles son las herramientas más eficaces en la detección de engaños contables.
Autor / Tutor del curso
El contenido y las herramientas pedagógicas del curso
Detección e implementación de Controles Antifraude en la empresa , han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:
Ismael Llamazares Martínez
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Auditoría de Cuentas. Auditor de Cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), cuenta con una sólida formación y experiencia en cualquier ámbito relacionado con la auditoría de cuentas, auditoría interna, control interno, fraude, dirección financiera y desarrollo de negocio.
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